«ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» -АО «ЛОТТЕ Рахат»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛОТТЕ РАХАТ»

Полное наименование АО «ЛОТТЕ Рахат»: Акционерное общество «ЛОТТЕ Рахат».
Полное наименование исполнительного органа АО «ЛОТТЕ Рахат»: Правление акционерного общества «ЛОТТЕ Рахат».
Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а

В соответствии со статьей 35, пунктом 1 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 37, статьей 41 и статьей 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «ЛОТТЕ Рахат», как инициатор созыва собрания, сообщает, что 25 апреля 2022 года будет проведено годовое общее собрание акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – общее собрание акционеров).
Cписок акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «ЛОТТЕ Рахат» по состоянию на 25 марта 2022 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении повестки дня собрания;
2. О составе счетной комиссии годового общего собрания;
3. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год;
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «ЛОТТЕ Рахат»;
5. Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году.
В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут доступны для ознакомления акционерам по месту нахождения Правления АО «ЛОТТЕ Рахат», а также на корпоративном веб-сайте АО «ЛОТТЕ Рахат» по следующим ссылкам: www.rakhat.kz с 24 марта 2022 года.
При наличии запроса акционера АО «ЛОТТЕ Рахат» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.
С информацией, касающейся проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам: 8 (727) 258-47-14, 8 — 777 444 98 80.

Просим акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат» ознакомиться со следующим порядком проведения заочного голосования и процедурой для заочного голосования.
Участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования, который будет размещен вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров:
1. На официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;
2. На корпоративном сайте АО «ЛОТТЕ Рахат» на казахском, русском и английском языках.

При этом:
1. Перед голосованием по вопросам повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля с информацией об акционере и его персональных данных.

2. Для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо поставить отметку либо подпись в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо «воздержался»;

3. В соответствии с пунктом 6 статьи 49 Закона РК «Об акционерных обществах»:

1) Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером — физическим лицом либо его представителем;
2) Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического должен быть подписан его руководителем либо его представителем;

* Бюллетень без подписи акционера — физического лица либо его представителя или руководителя акционера — юридического лица либо его представителя считается недействительным.

3) Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «ЛОТТЕ Рахат», и заполненном акционером – физическим лицом либо его представителем бюллетене для заочного голосования должны совпадать;
4) Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «ЛОТТЕ Рахат», и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

* При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер либо его представитель не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).

4. К бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:

1) акционеры — физические лица (резиденты Республики Казахстан, в том числе и нерезиденты Республики Казахстан):

 копию документа, удостоверяющего личность акционера; в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание;

2) акционеры — юридические лица (резиденты Республики Казахстан):

 копию решения уполномоченного органа акционера — юридического лица о назначении/избрании его руководителя;
 копию приказа о назначении на должность;
 копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;
 в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица:
дополнительно к вышеперечисленным документам – копии документа удостоверяющего личность представителя акционера и документа подтверждающего право представителя на подписание.

3) акционеры – юридические лица (нерезиденты Республики Казахстан):

 апостилированные/легализованные в случае необходимости определяемой согласно законодательству страны резидентства акционера, документы подтверждающие право подписи бюллетеня для заочного голосования, в том числе документы, удостоверяющие личность лица подписавшего бюллетень для заочного голосования (копии);

5. Прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, будет осуществляться по фактическому месту нахождения Правления АО «ЛОТТЕ Рахат»:
Республика Казахстан, индекс 050002, город Алматы, улица Зенкова 2а либо с использованием средств почтовой (в том числе курьерской) связи (через офисы АО «Казпочта», DHL и другие курьерские службы), позволяющими зафиксировать факт отправки бюллетеней для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении.
Заполненные по каждому вопросу повестки дня бюллетени для заочного голосования должны быть представлены в АО «ЛОТТЕ Рахат» в период с 09:00 часов 25 марта 2022 года до 18:00 часов 24 апреля 2022 года (по времени г. Нур-Султан).

* Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в канцелярии АО «ЛОТТЕ Рахат».

6. Согласно пункту 3 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» 25 апреля 2022 года счетная комиссия:
 определит действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
 определит наличие кворума общего собрания акционеров;
 составит протокол об итогах голосования и передаст в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

7. В соответствии с пунктом 6 статьи 51 Закона РК «Об акционерных обществах» результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном Уставом АО «ЛОТТЕ Рахат».

8. В соответствии с частью второй пункта 4 статьи 45 Закона РК «Об акционерных обществах» в случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями Закона РК «Об акционерных обществах» 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 и Устава АО «ЛОТТЕ Рахат».

Приглашаем акционеров АО ЛОТТЕ Рахат» принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.

Совет директоров
АО «ЛОТТЕ Рахат»

ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ