ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, СОСТОЯВШЕГОСЯ 28 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА.

Республика Казахстан, 050002, г.Алматы, ул.Зенкова, 2а

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня собрания;
2. О составе счетной комиссии годового общего собрания;
3. Об избрании членов совета директоров;
4. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2022 год;
5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2022 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «ЛОТТЕ Рахат»;
6. Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2022 году.
7. По первому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат». Проголосовали: «за» — 3 441 252 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.
8. По второму вопросу повестки дня единогласно принято решение: Прекратить полномочия членов счётной комиссии Палгановой Зарины Ширяздановны и Федоровой Ксений Сергеевны и избрать Шаймарданову Гулистан Баратовну и Степанову Викторию Валерьевну членом счетной комиссии и утвердить состав счетной комиссии с учетом изменений: Председатель Счётной комиссии: Рябченко Светлана Геннадьевна. Члены Счётной комиссии: Степанова Виктория Валерьева, Омарова Алтынай Халыковна, Шаймарданова Гулистан Баратовна, Харлампиди Анастасия Константиновна. Проголосовали: «за» — 3 441 252 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.
9. По третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение: Избрать членом Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Председателя Правления Ахрарова Ахмеда Аброровича; Избрать независимым директором — членом Совета директоров АО «ЛОТТЕ Рахат» Устенова Багдаулета Ныгметбековича. Проголосовали: «за» — 3 441 252 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.
10. По четвертому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2022 год с учётом отчета независимых аудиторов. Проголосовали: «за» — 3 441 252 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.
11. По пятому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Распределить чистый доход АО «ЛОТТЕ Рахат», полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2022 год в следующем порядке: — часть чистого дохода в 2 509 200 000 (два миллиарда пятьсот девять миллионов двести тысяч) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «ЛОТТЕ Рахат»; — установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 697 (шестьсот девяносто семь) тенге 00 тиын; — оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» не распределять и оставить на счёте нераспределенной прибыли Общества. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: дата начала выплаты дивидендов – 12 мая 2023 года; — срок выплаты дивидендов не устанавливать; — дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 01 апреля 2023 года; — выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке; — выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента. Проголосовали: «за» —  3 441 252 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.
12. По шестому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат» на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2022 году. Проголосовали: «за» — 3 441 252 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.