Информация о решениях годового общего собрания акционеров, состоявшегося 25 апреля 2022 года.

Республика Казахстан, 050002, г.Алматы, ул.Зенкова, 2а

Повестка дня общего собрания акционеров:
Об утверждении повестки дня собрания; О составе счетной комиссии годового общего собрания; Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год; Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «ЛОТТЕ Рахат»; Об обращениях акционеров на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году.

По первому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат». Проголосовали: «за» — 3 442 192 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.

По второму вопросу повестки дня единогласно принято решение: Прекратить полномочия члена счётной комиссии Булегенова Жаната Ултанұлы и избрать Палганову Зарину Ширяздановну членом счетной комиссии и утвердить состав счетной комиссии с учетом изменений: Председатель Счётной комиссии: Рябченко Светлана Геннадьевна, Члены Счётной комиссии: Федорова Ксения Сергеевна, Омарова Алтынай Халыковна, Палганова Зарина Ширяздановна, Харлампиди Анастасия Константиновна. Проголосовали: «за» — 3 442 192 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.

По третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение: Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год с учётом отчета независимых аудиторов. Проголосовали: «за» — 3 442 192 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.

По четвертому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Распределить чистый доход АО «ЛОТТЕ Рахат», полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛОТТЕ Рахат» за 2021 год в следующем порядке: — часть чистого дохода в 2.008.800.000 (два миллиарда восемь миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «ЛОТТЕ Рахат»; — установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 558 тенге (пятьсот пятьдесят восемь) тенге 00 тиын; — оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «ЛОТТЕ Рахат» не распределять и оставить на счёте нераспределенной прибыли Общества. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: дата начала выплаты дивидендов – 5 мая 2022 года; срок выплаты дивидендов не устанавливать; дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 25 марта 2022 года; выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке; выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента. Проголосовали: «за» — 3 442 192 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.

По пятому вопросу повестки дня единогласно принято решение: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «ЛОТТЕ Рахат» на действия АО «ЛОТТЕ Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году. Проголосовали: «за» — 3 442 192 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.