ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ АО «РАХАТ»
Совет директоров АО «Рахат» сообщает об итогах заочного голосования годового собрания акционеров без проведения заседания и о решениях, принятых общим собранием акционеров АО «Рахат», состоявшегося 29 апреля 2021 года по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Зенкова 2а.
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня собрания» единогласно принято решение:
- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат».
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817 голосами. Проголосовали: «за» — 3 442 817 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.
По второму вопросу повестки дня «О составе счётной комиссии годового общего собрания» единогласно принято решение:
Прекратить полномочия члена счётной комиссии Кисиковой Далиман Серикбаевны и избрать Федорову Ксению Сергеевну членом счётной комиссии и утвердить состав счётной комиссии с учетом изменений:
| Председатель Счётной комиссии: | Рябченко Светлана Геннадьевна |
| Члены Счётной комиссии: | Федорова Ксения Сергеевна |
| Омарова Алтынай Халыковна | |
| Булегенов Жанат Ултанұлы | |
| Калтурумиди Анастасия Константиновна |
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817 голосами. Проголосовали: «за» — 3 442 817 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.
По третьему вопросу повестки дня «Об изменении наименования АО «Рахат» единогласно принято решение.
- Изменить наименование акционерного общества «Рахат» на новое наименование:
Полное наименование:
а) на казахском языке: «ЛОТТЕ Рахат» акционерлік қоғамы;
б) на русском языке: Акционерное общество «ЛОТТЕ Рахат»;
в) на английском языке: «LOTTE Rakhat» Joint Stock Company.
Сокращенное наименование:
а) на казахском языке: «ЛОТТЕ Рахат» АҚ;
б) на русском языке: АО «ЛОТТЕ Рахат»;
в) на английском языке: «LOTTE Rakhat» JSC.
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817 голосами. Проголосовали: «за» — 3 442 817 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.
По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава в новой редакции» единогласно принято решение.
- Утвердить Устав общества в новой редакции.
- Осуществить мероприятия по регистрации Устава в уполномоченных органах и иные необходимые действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Рахат» Федорец Константина Викторовича полномочиями на подписание Устава общества, а также осуществлять любые иные действия и подписывать любые иные документы, связанные с государственной регистрацией, в порядке установленном с законодательством Республики Казахстан.
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817 голосами. Проголосовали: «за» — 3 442 817 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.
По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2020 год» единогласно принято решение:
- Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2020 год с учётом отчета независимых аудиторов.
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817 голосами. Проголосовали: «за» — 3 442 817 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.
По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2020 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат»» единогласно принято решение:
- Распределить чистый доход АО «Рахат», полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Рахат» за 2020 год в следующем порядке:
- часть чистого дохода в размере 6.058.800.000 (шесть миллиардов пятьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Рахат»;
- установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 1 683 тенге (одна тысяча шестьсот восемьдесят три) тенге 00 тиын;
- оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «Рахат» не распределять и оставить на счёте нераспределенной прибыли Общества.
- Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:
- дата начала выплаты дивидендов – 17 мая 2021 года;
- срок выплаты дивидендов не устанавливать;
- дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 29 апреля 2021 года;
- выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке;
- выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817 голосами. Проголосовали: «за» — 3 442 817 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.
По седьмому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хён (BAEK KWANGHYEON)» единогласно принято решение:
- Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хён (BAEK KWANGHYEON) с даты принятия этого решения.
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817 голосами. Проголосовали: «за» — 3 442 817 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.
По восьмому вопросу повестки дня «Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат»» единогласно принято решение:
- Избрать членом Совета директоров АО «Рахат» Хванг Сонг Ук (HWANG SUNG-WOOK).
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817 голосами. Проголосовали: «за» — 3 442 817 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.
По девятому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году» единогласно принято решение:
- Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году.
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 442 817 голосами. Проголосовали: «за» — 3 442 817 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет.