Информационное сообщение для акционеров АО «Рахат»
Совет директоров АО «Рахат» сообщает об итогах заочного голосования годового собрания акционеров без проведения заседания и о решениях, принятых общим собранием акционеров АО «Рахат», состоявшемся 28 мая 2020 года по адресу г. Алматы, ул. Зенкова, 2-а:
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня собрания» принято решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат».
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 702 голосами. Проголосовали: «за» — 3 443 302 голосов или 99,99 % , «против» — нет, «воздержался» — 400 голосов или 0,01%.
По второму вопросу повестки дня «О составе Счётной комиссии годового общего собрания Общества» принято решение:
Прекратить полномочия Председателя Счётной комиссии Садыковой Даны Тузельбаевны и членов Счётной комиссии – Отановой Әйгерім Жумаханқызы, Палгановой Зарины Ширяздановны и избрать новую счетную комиссию в следующем составе:
| Председатель Счётной комиссии: | Рябченко Светлана Геннадьевна |
| Члены Счётной комиссии: | Омарова Алтынай Халыковна |
| Кисикова Далиман Серикбаевна | |
| Булегенов Жанат Ултанұлы | |
| Калтурумиди Анастасия Константиновна |
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 702 голосами. Проголосовали «за» — 3 443 312 голосов или 99,99%, «против» — нет, «воздержался» — 390 голосов или 0,01%.
По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2019 год» принято решение.
Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2019 год с учётом отчета независимых аудиторов.
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 402 голосами. Проголосовали «за» — 3 443 012 голосов или 99,99%, «против» — нет, «воздержался» — 390 голосов или 0,01%.
1 акционер испортил бюллетень по третьему вопросу повестки дня, в связи, с чем его голос не учитывается при подсчете голосов.
По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат»» единогласно принято решение.
- Распределить чистый доход АО «Рахат» за 2019 год в следующем порядке:
— часть чистого дохода в размере 2.368.800.000 (Два миллиарда триста шестьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Рахат»;
— установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 658 тенге (шестьсот пятьдесят восемь) тенге 00 тиын;
— оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «Рахат» не распределять и оставить на счёте нераспределенной прибыли Общества.
- Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:
- дата начала выплаты дивидендов – 15 июня 2020 года;
- срок выплаты дивидендов не устанавливать;
- дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 28 мая 2020 года;
- выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке;
- выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 702 голосами. Проголосовали: «за» — 3 443 702 голосов или 100 %, «против» — нет, «воздержался» — нет
По пятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко» принято решение:
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Рахат» Но Манг Ко с даты принятия этого решения.
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 702 голосами. Проголосовали «за» — 3 443 312 голосов или 99,99%, «против» — нет, «воздержался» — 390 голосов или 0,01%.
По шестому вопросу повестки дня «Об избрании нового члена Совета директоров АО «Рахат» принято решение:
Избрать членом Совета директоров АО «Рахат» Чой Менрим (CHOI MYEONGRIM).
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 702 голосами. Проголосовали «за» — 3 443 312 голосов или 99,99%, «против» — нет, «воздержался» — 390 голосов или 0,01%.
По седьмому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году» принято решение:
Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году.
В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 443 702 голосами. Проголосовали «за» — 3 443 312 голосов или 99,99%, «против» — нет, «воздержался» — 390 голосов или 0,01%.