ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ АО «РАХАТ» -АО «ЛОТТЕ Рахат»

Совет директоров АО «Рахат» сообщает об итогах голосования и о решениях, принятых Общим собранием акционеров АО «Рахат», состоявшемся 05 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу г.Алматы, ул.Зенкова, 2-а:

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня собрания» единогласно принято решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат».

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 332 325 голосами: «за» — 3 332 325 голосов или 100%; «против» — нет; «воздержались» — нет. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2017 год» большинством голосов принято решение:

Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2017 год с учётом отчета независимых аудиторов.

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 332 325 голосами: «за» — 3 331 815 голосов или 99,98%; «против» — нет; «воздержались» — 510 голосов или 0,02%.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2017 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Рахат» единогласно принято решение:

1) Распределить чистый доход АО «Рахат» за 2017 год в следующем порядке:

— часть чистого дохода в размере 1.324.800.000 (Один миллиард триста двадцать четыре миллиона восемьсот тысяч) тенге 00 тиын направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Рахат»;

— установить размер дивиденда в расчёте на 1 (одну) простую акцию в сумме 368 тенге (Триста шестьдесят восемь) тенге 00 тиын;

— оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистого дохода АО «Рахат» не распределять и оставить на счёте нераспределенной прибыли Общества.

2) Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

— дата начала выплаты дивидендов – 14 мая 2018 года;

— срок выплаты дивидендов не устанавливать;

— дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 16 апреля 2018 года;

— выплата дивидендов производится в наличном порядке по месту нахождения Общества либо в безналичном порядке;

— выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.

По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о Совете директоров

АО «Рахат» единогласно принято решение:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Рахат».

По пятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Рахат» Нам Ик У» единогласно принято решение:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Рахат» Нам Ик У с даты принятия этого решения.

По шестому вопросу повестки дня «Об избрании новых членов Совета директоров АО «Рахат» единогласно принято решение:

Избрать членами Совета директоров АО «Рахат» Пэк Кванг Хён и Федорца Константина Викторовича.

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 3 332 325 голосами:

— Пэк Кванг Хён: «за» — 3 332 325 голосов;

— Федорец Константин Викторович: «за» — 3 332 325 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году» большинством голосов принято решение:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Рахат» на действия АО «Рахат» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году.

В голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие – 3 332 325 голосами: «за» — 3 331 570 голосов или 99,98%; «против» — нет; «воздержались» — 755 голосов или 0,02%.